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在美国,商人Daniel Tzvetkoff因涉嫌银行欺诈,洗钱

更新时间:2019-04-26


Tzvetkoff是互联网支付公司Intabill背后的人,去年年初因债务约为8000万美元而崩溃,据报他在内华达州被拘留参加为期10天的会议。 在Intabill破产后不久宣布破产后,澳大利亚继续在海外运营一个咨鸿禾娱乐官网注册询和计费组织,美国官员表示他之前协助在线赌博公司向境外账户洗钱约5.4亿美元。Tzvetkoff对本周晚些时候他的律师提出的保释申请表示不认罪。 此次逮捕是在美国联邦调查局(FBI)的调查以及几家美国赌博公司声称昆士兰人欠鸿禾娱乐官网注册他们钱的情况下进行的。今年6月,拥有包括FullTiltPoker.com在内的多家热门赌博网站的美国博彩公司Kolyma 鸿禾娱乐官网注册 Corporation以5200万美元的价格向Intabill提起诉讼,声称Tzvetkoff公司收到的鸿禾娱乐官网注册在线支付尚未转发。 “Tzvetkoff及其同谋创建了数十家与赌博无关的外壳公司,其中包括使这些公司看起来合法的虚假网站,并向银行代表这些交易代表这些公司,”美国发表声明说。司法部。 “2008年鸿禾娱乐官网注册5月3日,Tzvetkoff的一名同谋在一封电子邮件中告诉Tzvetkoff,他聘请程序员为外壳公司开发'独特'的网站,这样如果有人'检查公司,那绝对没办法把公司联系起来'。Tzvetkoff回答说'这一切都很完美!'。“ 这名27岁的男子也被他的前商业伙伴Sam Sciacca以8000万美元起鸿禾娱乐官网注册诉他声称他“转移应付给公司的资金以支付个人开支”,尽管由于Tzvetkoff的拘留,这一行动已被推迟。 “丹尼尔去了美国并毫无问题地进入了这个国家,但我认为他在那次会议中徘徊,有点嗤之以鼻,因为他欠了大量现金,导致他们与联邦调查局取得联系,”一名前工友告诉Courier Mail报。